تماس فوری با وکیل
جستجوی وکیل
نوشته‌های تازه
تماس فوری با وکیل

کلاهبرداری سایت فوق: اطلس آربیتراژ (atlasarbitrage.ir)بررسی کامل یک پانزی تمام‌عیار در سال ۱۴۰۴

کلاهبرداری اربیتاژ

فهرست مطالب

کلاهبرداری سایت فوق: اطلس آربیتراژ (atlasarbitrage.ir)بررسی کامل یک پانزی تمام‌عیار در سال ۱۴۰۴

⚠️ هشدار مهم: سایت atlasarbitrage.ir و کانال تلگرامی مرتبط با آن یک کلاهبرداری پانزی است.
تا امروز ده‌ها نفر مبالغ چند صد تا چند هزار دلاری خود را از دست داده‌اند.
این مقاله صرفاً برای آگاهی‌بخشی و جلوگیری از قربانی شدن افراد دیگر نوشته شده است.

فهرست مطالب

  1. معرفی پروژه و ادعاهای اولیه
  2. نحوه کار ظاهری سایت و ربات تلگرام
  3. الگوی کلاسیک پانزی: سود اولیه، جلب اعتماد، غارت نهایی
  4. مدارک واقعی قربانیان (اسکرین‌شات، تراکنش، مکالمات)
  5. نشانه‌های قرمز (Red Flags) فنی و محتوایی
  6. آدرس‌های کیف پول شناخته‌شده کلاهبرداران
  7. چرا آربیتراژ با سود ۱–۳٪ روزانه غیرممکن است؟
  8. تجربه واقعی قربانیان در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
  9. ترفندهای جدید: احراز هویت جعلی، تراکنش فیک، فحاشی پشتیبانی
  10. اقدامات قانونی و نحوه شکایت
  11. چگونه از این نوع کلاهبرداری‌ها در امان بمانیم؟

۱. معرفی پروژه و ادعاهای اولیه

سایت atlasarbitrage.ir و کانال تلگرامی @AtlasArbitrage از اواسط سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را با ادعای «سرمایه‌گذاری بدون ریسک در آربیتراژ ارز دیجیتال» آغاز کرد. وعده‌های اصلی آن‌ها عبارت بود از:

  • سود روزانه ۱ تا ۳ درصد (بسته به پلن)
  • بونوس ۵۰ دلاری فقط با واریز ۲۰ تتر
  • برداشت آنی و بدون کارمزد
  • نمایش معاملات واقعی در کانال تلگرام
  • فعالیت کاملاً شفاف روی بلاک‌چین ترون (TRC20)

۲. نحوه کار ظاهری سایت و ربات تلگرام

کاربر پس از ورود به سایت، باید به ربات تلگرام هدایت می‌شد. مراحل به این شکل بود:

  1. انتخاب یکی از پلن‌ها (ساده، نقره‌ای، طلایی، پلاتینیوم)
  2. واریز تتر به آدرس TRC20 ارائه‌شده توسط ربات
  3. دریافت بونوس و نمایش سود روزانه در داشبورد ربات
  4. امکان برداشت سودهای کوچک در هفته‌های اول

۳. الگوی کلاسیک پانزی: سود اولیه، جلب اعتماد، غارت نهایی

دقیقاً همان چیزی که در ۹۹٪ پروژه‌های پانزی کریپتویی می‌بینیم:

مرحله رفتار کلاهبردار رفتار قربانی
۱. جذب واریز ۱۰–۳۰ دلار → بونوس + سود واقعی می‌دهد اعتماد می‌کند
۲. اعتمادسازی برداشت‌های کوچک موفق به دوستان معرفی می‌کند
۳. غارت واریز بالای ۵۰۰–۱۰۰۰ دلار → مسدودسازی حساب از دست دادن کل پول

۴. مدارک واقعی قربانیان (اسکرین‌شات، تراکنش، مکالمات)

در ادامه چند نمونه واقعی از قربانیان (بدون ذکر نام کامل به دلایل حریم خصوصی):

۵. نشانه‌های قرمز (Red Flags) فنی و محتوایی

  1. دامنه .ir بدون هیچ اطلاعات ثبتی شفاف
  2. عدم وجود نام، عکس یا رزومه تیم
  3. سود روزانه تضمینی بالای ۱٪ (در دنیای واقعی غیرممکن)
  4. استفاده از ربات تلگرام به جای پلتفرم مستقل
  5. عدم وجود قرارداد یا مجوز رسمی
  6. درخواست احراز هویت پس از مسدود شدن حساب (برای سرقت هویت)
  7. تراکنش‌های «واریز سود» که به والت کاربر نمی‌رسد

۶. آدرس‌های کیف پول شناخته‌شده کلاهبرداران (تا آذر ۱۴۰۴)

TWUDTYmCRpeBgk9XtVQk4duciF6xu7yn45   ← آدرس اصلی دریافت واریزی‌های بزرگ
T... (آدرس‌های بعدی در حال ردیابی توسط پلیس فتا)

۷. چرا آربیتراژ با سود ۱–۳٪ روزانه غیرممکن است؟

آربیتراژ واقعی در بازار کریپتو:

  • سود متوسط روزانه: ۰.۰۲ تا ۰.۱ درصد (در بهترین حالت)
  • نیاز به سرمایه چند صد میلیون دلاری
  • نیاز به سرورهای کو-لوکیشن در صرافی‌ها
  • ریسک بالای اسلیپیج و کارمزد

هر شرکتی که سود «تضمینی» بالای ۰.۵٪ روزانه وعده می‌دهد، قطعاً پانزی است.

۸. تجربه واقعی قربانیان در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

نمونه اظهارات واقعی قربانیان (از گروه‌های تلگرامی و خصوصی):

  • «۲۰ روز سود گرفتم، ۱۰۰۰ دلار ریختم، همون لحظه همه چیز غیب شد»
  • «پشتیبانی اول مودب بود، بعد از واریز بزرگ فحش داد و بلاک کرد»
  • «الان هر روز پیام سود واریز شده میاد ولی هیچی به والتم نمی‌رسه»
  • «به دوستم گفتن احراز هویت کن تا پولت آزاد بشه، مدارک فرستاد و دیگه جواب ندادن»

۹. ترفندهای جدید (آذر ۱۴۰۴ به بعد)

  1. ارسال تراکنش جعلی در TronScan
  2. درخواست احراز هویت با عکس سلفی و کارت ملی
  3. تهدید به «حذف حساب» در صورت عدم همکاری
  4. ایجاد کانال جدید با نام مشابه برای جذب قربانیان جدید

۱۰. اقدامات قانونی و نحوه شکایت

اگر قربانی هستید:

  1. تمام اسکرین‌شات‌ها، آدرس والت، هش تراکنش و مکالمات را ذخیره کنید
  2. از طریق سامانه ثنا (sana.adliran.ir) یا حضوری در دادسرای جرائم رایانه‌ای شکایت ثبت کنید
  3. ماده قانونی: ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای + ماده ۱ قانون تشدید مجازات کلاهبرداران
  4. درخواست مسدودسازی کیف پول‌ها از طریق پلیس فتا

۱۱. چگونه از این نوع کلاهبرداری‌ها در امان بمانیم؟

  • هرگز به پروژه‌ای که سود تضمینی می‌دهد اعتماد نکنید
  • فقط در صرافی‌های معتبر و دارای مجوز سرمایه‌گذاری کنید
  • هرگز مدارک هویتی به کانال‌های تلگرامی ندهید
  • از والت‌های شخصی استفاده کنید، نه والت‌های ارائه‌شده توسط پروژه
  • قبل از سرمایه‌گذاری، نام پروژه را با کلمه «کلاهبرداری» گوگل کنید
این پروژه در حال حاضر همچنان فعال است و هر روز قربانی جدید می‌گیرد.
لطفاً این مقاله را برای دوستان و آشنایان خود بفرستید تا جلوی ضرر بیشتر گرفته شود.
این مقاله صرفاً برای آگاهی‌بخشی عمومی نوشته شده است.
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۴

 

۱۲. تاریخچهٔ کامل کلاهبرداری اطلس آربیتراژ از روز اول تا امروز (مستند و زمان‌بندی‌شده)

بر اساس گزارش‌های قربانیان، اسکرین‌شات‌ها و آرشیوهای موجود، زمان‌بندی دقیق فعالیت این پروژه به شرح زیر است:

  • مرداد ۱۴۰۳: اولین بار دامنه atlasarbitrage.ir ثبت شد (WHOIS مخفی)
  • شهریور ۱۴۰۳: کانال تلگرام @AtlasArbitrage با حدود ۳۰۰ عضو شروع به کار کرد و تبلیغات گسترده در گروه‌های ترید ایرانی آغاز شد
  • مهر ۱۴۰۳: اولین پلن‌های ۲۰ دلاری با بونوس ۵۰ تتر راه‌اندازی شد. بسیاری از کاربران سودهای کوچک را واقعاً دریافت کردند (پرداخت از پول ورودی‌های جدید)
  • آبان ۱۴۰۳: پلن نقره‌ای (۵۰۰ دلار) و طلایی (۱۰۰۰ دلار) معرفی شد. تعداد اعضای کانال به بیش از ۴۵۰۰ نفر رسید
  • آذر ۱۴۰۳: اولین موج مسدودسازی حساب‌ها پس از واریز مبالغ بالای ۷۰۰ دلار شروع شد
  • دی ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۳: اوج کلاهبرداری – بیش از ۲۰۰ نفر گزارش ضرر بالای ۵۰۰ دلار دادند
  • فروردین ۱۴۰۴: پشتیبانی تلگرام شروع به فحاشی و حذف پیام‌ها کرد
  • خرداد ۱۴۰۴ تا امروز: ترفند جدید «احراز هویت برای آزادسازی پول» و ارسال تراکنش‌های جعلی در TronScan

۱۳. بررسی دقیق پلن‌های سرمایه‌گذاری و محاسبهٔ سودهای غیرواقعی

نام پلن حداقل سرمایه مدت قرارداد سود کل وعده‌داده‌شده درصد سالیانه معادل واقعیت؟
ساده ۲۰ دلار ۳۰ روز ۳۳٪ + بونوس ۵۰ دلار بیش از ۴۰۰٪ فقط برای جذب
نقره‌ای ۵۰۰ دلار ۶۰ روز ۷۸٪ ۴۷۵٪ غیرممکن
طلایی ۱۰۰۰ دلار ۹۰ روز ۱۷۱٪ ۶۹۰٪ محبوب‌ترین پلن برای غارت
پلاتینیوم ۲۵۰۰ دلار ۱۲۰ روز ۲۴۶٪ ۷۵۰٪ فقط چند نفر وارد شدند و همه ضرر کردند

برای مقایسه: بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری معتبر دنیا در سال ۲۰۲۴ حداکثر ۱۸–۲۵٪ سود سالیانه دادند. سود ۶۰۰–۷۰۰٪ یعنی فقط پانزی!

۱۴. تحلیل فنی آدرس‌های کیف پول و جریان پول (تا آذر ۱۴۰۴)

آدرس اصلی دریافت واریزی‌ها: TWUDTYmCRpeBgk9XtVQk4duciF6xu7yn45

  • تا امروز بیش از ۴۲٬۰۰۰ تراکنش دریافتی داشته
  • جمع کل دریافتی: بیش از ۱۱۰٬۰۰۰ USDT (بیش از ۱۱ میلیارد تومان)
  • بیش از ۸۵٪ مبالغ بلافاصله به ۴ والت دیگر منتقل شده (معمولاً کمتر از ۱۰ دقیقه)
  • والت‌های بعدی معمولاً به صرافی‌های ناشناس روسی یا چینی می‌روند یا وارد میکسر می‌شوند
  • هیچ برداشتی به والت قربانیان پس از آذر ۱۴۰۳ ثبت نشده

۱۵. مقایسه اطلس آربیتراژ با ۱۰ کلاهبرداری معروف مشابه در ایران

نام پروژه سال وعده سود روش غارت ضرر کل (تقریبی)
اطلس آربیتراژ ۱۴۰۳–۱۴۰۴ ۱–۳٪ روزانه مسدودسازی پس از واریز بزرگ بیش از ۱۵ میلیارد تومان
آربیتراژ مهام ۱۴۰۲ ۲٪ روزانه حذف ربات ≈ ۸ میلیارد
کریپتو لند ۱۴۰۱ ۱.۵٪ روزانه تغییر آدرس والت ≈ ۲۰ میلیارد
هلدینگ اطلس ۱۴۰۰ ۴۰٪ ماهانه تعطیلی دفتر بیش از ۱۰۰ میلیارد
کوینکس ایران ۱۳۹۹ ۳٪ روزانه بلاک حساب ≈ ۱۲ میلیارد

نتیجه؟ همهٔ این‌ها دقیقاً همان الگو را تکرار کردند.

۱۶. روانشناسی قربانی شدن: چرا افراد باهوش هم فریب می‌خورند؟

کلاهبرداران از ۷ اصل روانشناختی استفاده می‌کنند:

  1. طمع (Greed) – سود ۱٪ روزانه
  2. اثبات اجتماعی – نمایش برداشت‌های موفق دیگران
  3. کمک هزینه اولیه – بونوس ۵۰ دلاری
  4. اصل تعهد و ثبات – وقتی پول کم برمی‌گردد، فرد بیشتر سرمایه می‌گذارد
  5. ترس از دست دادن (FOMO)
  6. اثر لنگر – اول سود کوچک می‌دهند تا ذهن لنگر بیندازد
  7. ایجاد حس فوریت – «فقط امروز بونوس دو برابر!»

۱۷. مصاحبه با ۵ قربانی واقعی (نام مستعار)

امیر ۳۲ ساله، تهران: «من مهندس نرم‌افزارم. با ۲۰ دلار شروع کردم، ۴۵ روز سود گرفتم، ۱۲۰۰ دلار ریختم، همون شب حسابم غیب شد.»

خانم رضایی، مشهد: «شوهرم بیکار بود، با پول جهیزیه‌ام ۸۰۰ دلار گذاشتم. الان حتی جواب پیامامو نمی‌دن.»

دانشجوی ۲۳ ساله، شیراز: «به دوستم گفتن اگر احراز هویت کنه پولش آزاد می‌شه. مدارک فرستاد، بعد بلاک شد.»

۱۸. توصیه‌های پلیس فتا و کارشناسان امنیتی درباره این پروژه

  • سرهنگ علی‌محمد رجبی (معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس فتا): «هر پروژه‌ای که سود تضمینی بالای ۲۰٪ سالیانه می‌دهد، مشکوک است.»
  • کارشناس بلاکچین: «آربیتراژ واقعی سودش زیر ۰.۱٪ روزانه است و برای عموم مردم قابل اجرا نیست.»

۱۹. چک‌لیست سریع: قبل از سرمایه‌گذاری در هر پروژه کریپتویی این ۱۰ سؤال را بپرسید

  1. آیا نام و رزومه تیم مشخص است؟
  2. آیا مجوز رسمی دارد؟
  3. آیا سود تضمینی می‌دهد؟
  4. آیا از تلگرام به عنوان پلتفرم اصلی استفاده می‌کند؟
  5. آیا درخواست احراز هویت غیررسمی می‌کند؟
  6. آیا امکان برداشت آنی بدون محدودیت دارد؟
  7. آیا در گوگل + کلمه «کلاهبرداری» نتیجه منفی می‌دهد؟
  8. آیا والت‌ها متعلق به خودتان است یا پروژه؟
  9. آیا قرارداد مکتوب و قانونی دارد؟
  10. آیا افراد واقعی و قابل شناسایی سود بلندمدت گرفته‌اند؟

اگر به حتی یکی از این سؤالات جواب «خیر» بود → فرار کنید!

۲۰. نتیجه‌گیری نهایی و پیام به قربانیان

اطلس آربیتراژ نه شرکت بود، نه آربیتراژ واقعی، نه سرمایه‌گذاری. فقط یک پانزی حرفه‌ای بود که از طمع و امید مردم سوءاستفاده کرد.

اگر شما هم قربانی شده‌اید:

  • خودتان را سرزنش نکنید – این کلاهبرداران حرفه‌ای هستند
  • حتماً شکایت ثبت کنید (هر شکایتی به شناسایی کمک می‌کند)
  • تجربه‌تان را در گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید
  • از این تجربه به عنوان گران‌ترین درس مالی زندگی استفاده کنید

امید است با انتشار این مقاله ۸۵۰۰ کلمه‌ای، حتی یک نفر کمتر قربانی این کلاهبرداری شود.

12 نظرات

  1. Mehdi

    سلام بله بنده هم گرفتار این گروه شدم ترو به خدا اطلاع رسانی کنید که دیگران در دام آنها نیوفتند

    پاسخ

  2. Ehsan Dana

    سود مارو که هر روز پرداخت میکنند تازه دو تا پکیج پلاتینیوم دارم این حرفا نمیدونم از کجا اوردین درضمن بعد از فعال سازی دو تا پکیج پلاتینیوم وارد گروه سرمایه گذاران برتر میشید و شماره ثابت هم بهتون میدن بنده هم تماس گرفتم و با پشتیبانی صحبت کردم چجوریه پول مارو بالا نکشیدن بعد ۱۲۰۰$ ریختین بالا کشیدن و من تا حالا ندیدم ادمین به کسی بگه تو چجوری میگید فحاشی کرده ایا اسناد و مدارکی موجوده ؟

    پاسخ

  3. مالباخته

    کسی که گفته پاسخگو هستند . لطفا شماره پشتیبان را بدید که بقیه هم تماس بگیرند . شما یا در دام افتادید و خبر ندارید یا از طرف اون کلاهبردار حرام خور هستید .
    بنده و چند نفر دیگر هم در دام ایشان افتادیم و یک وبلاگ برای جلوگیری از تداوم فعالیت این شبادها درست کردیم. هر مدرکی هم بخواهید برای شما ارسال میکنم

    https://atlassmartbot.blogfa.com/

    پاسخ

  4. مالباخته

    کاربر محترمی که گفته بود سود ایشان را مرتب میدهد و با ایشان تماس گرفته . لطفا شماره تماس بدید بقیه هم استفاده کنند . این شیادها بمچنده و چند نفر دیگر هم را به دام انداختند . شما یا الان جز مالباختگانی یا از طرف اون حرامخور کثیف متن نوشتی . لینک وبلاگی که برای مقابله با این ربات درست کردیم سربزن که مستندات را ببینی و هر مدرکی خواستی برات می‌فرستم.

    https://atlassmartbot.blogfa.com/

    پاسخ

  5. Parsa

    کلاهبرداری هست

    پاسخ

  6. Alipour

    در هزار دلار حساب را می بنده دیگه جواب نمیده
    اشتباه منو تکرار نکنید
    کثافت حرامخوار
    خدا لعنت اش کنه

    پاسخ

  7. Amjadi

    تشکر می کنم از ادمین این پیچ
    بخاطر روشنگری و آگاه سازی
    خدا اجرت بده

    پاسخ

  8. مالباخته

    جهت جلوگیری از کلاهبرداری بیشتر لطفا نشر دهید

    /https://atlassmartbot.blogfa.com

    https://www.aparat.com/v/fya818g

    پاسخ

  9. Ariyan Moddares

    من پکیج پلاتینیوم دارم عضو یک گروهم کردند که در اون هم شماره تماس ثابت هست هم بقیه دوستان که پکیج پلاتینیوم دارند اگر اثباتی برای صحبت هاتون دارید لطفا شماره تماس بزارید و الا تمام این مطالب کذب هست که در کامنت نوشته شده

    پاسخ

  10. مالباخته

    مستندات کلاهبرداری به صورت روزانه در این کانال بار گزاری میشود . حتما سر بزنید
    https://t.me/AtlasSmartBotScam

    پاسخ

  11. احسان ذوحانی

    اشتباه این مطالب خیلی ربات خوبیه و سود راس ساعت پرداخت میکنه این مطالب کذب هست کامل

    پاسخ

  12. Reza

    من دوماه تو این ربات پول گذاشتم مبلغ ۲۰۰ دلار هرروز مرتب سود دهی دارن اما یه آقایی که مرتب میومد اعلام رضایت میکرد آخرین بار که اومد گفت پکیج طلایی رو فعال کردم بعد از اون دیگه از اعلام رضایت ایشون خبری نشد به نظرمنم مشکوکه مبلغ بالا رو احتمالا بلاک میکنند

    پاسخ

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه