کلاهبرداری سازمانیافته اینترنتی و رایانهای
به بهانه برنده شدن در «قرعهکشی گردونه شانس ۱۰۰ میلیون تومانی» جعلی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ویژه جرائم رایانهای استان کرمانشاه
(یا دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان )
شاکی:
نام و نام خانوادگی: ────────────────────────────────
فرزند: ────────────────────────────
شغل: کارگر ساده
شماره ملی: ────────────────────────────
شماره همراه: ────────────────────────────
نشانی کامل: شهرستان جوانرود – استان کرمانشاه
متهمین:
- افراد ناشناس پشت خطوط تلفن (احتمالاً عضو باند کلاهبرداری سازمانیافته)
- دارندگان واقعی حسابهای بانکی که مبالغ به آنها واریز شده است
- هر شخص حقیقی یا حقوقی که در تحقیقات مشخص شود
موضوع شکایت:
کلاهبرداری رایانهای و اینترنتی سازمانیافته به مبلغ ۱۹٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان با ادعای برنده شدن در «قرعهکشی گردونه شانس ۱۰۰ میلیون تومانی»
شرح کامل ماوقع:
اینجانب کارگر ساده، متأهل، دارای دو فرزند خردسال و در حال حاضر مستأجر میباشم. پدرم در بیمارستان بستری است و خانواده در شدیدترین تنگنای مالی قرار دارد.
در مهرماه یا آبانماه ۱۴۰۴ از طریق پیامک و سپس تماس تلفنی به اینجانب اعلام شد که در یک قرعهکشی جعلی به نام «گردونه شانس ۱۰۰ میلیون تومانی» برنده جایزه نقدی ۱۰۰ میلیون تومان شدهام (شماره پیگیری اعلامی: ۷/۸۱۴۰۴).
تماسگیرندگان با لحن بسیار حرفهای و با استفاده از اصطلاحات بانکی و قانونی (مالیات، هزینه کارت هدیه، هزینه پست، رفع مسدودی بانک مرکزی و…) مرا متقاعد کردند که برای دریافت جایزه باید مبالغی مرحله به مرحله واریز کنم.
در نهایت تا تاریخ تنظیم این شکواییه جمعاً مبلغ نوزده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان (۱۹٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان) به حسابهای مختلف واریز نمودم، اما هیچ جایزهای دریافت نکردم و پس از واریز آخرین مبلغ، تماسها قطع شد.
فهرست واریزیها (تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴)
| ردیف | تاریخ | مبلغ (تومان) | شماره کارت/شبا | بانک | به نام | دلیل اعلامی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۸۵۹-۸۳۱۲-۲۸۷۰-۳۵۷۴ | تجارت | شاکی (سوءاستفاده) | مالیات |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۲۲-۲۹۷۰-۱۸۱۱-۱۱ | رسالت | جعلی | کارت هدیه |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۳۷-۹۹۸۰-۴۵۶۷-۸۹۰۱ | ملت | ناشناس | رفع مسدودی |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۵٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۰۲۲-۲۹۷۰-۱۸۱۱-۱۱ | رسالت | جعلی | پست ویژه |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۵۸۵۹-۸۳۱۲-۲۸۷۰-۳۵۷۴ | تجارت | شاکی | تأیید هویت |
| ۶-۱۲ | تا ۱۵ آذر | جمعاً ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | مختلف | مختلف | مختلف | بهانههای جعلی |
| جمع کل | ۱۹٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان | |||||
مواد قانونی:
- ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
- مواد ۱۳ و ۲۳ قانون جرائم رایانهای
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (خسارت معنوی)
خواستهها:
- تعقیب کیفری و مجازات متهمین
- مسدودسازی فوری حسابها و ردیابی دارندگان
- استرداد ۱۹٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان + خسارت تأخیر + خسارت معنوی
- ارجاع به پلیس فتا جهت شناسایی باند
نام و نام خانوادگی شاکی: ────────────────────────────────
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۴
امضا و اثر انگشت: _______________________________
این قالب کاملاً بدون نام است و میتوانید آن را چاپ کرده، مشخصات خود را با خودکار پر کنید و به دادسرا یا سامانه ثنا ارائه دهید.
همچنین پیشنهاد میشود همزمان در سایت پلیس فتا () گزارش آنلاین ثبت کنید.
سیدباقر موسوی
سلام شرکتی به اسم ماکسیم کلاب ازم ده میلیون کلاه برداری کرده به بهانه جایزه ده میلیونی ،پولش به درک تمام اطلاعات شخصی وبانکی خودمونو در اختیارشون دارن چیکار کنیم تو رو خدا کمک