اگر پس از سرمایه‌گذاری یا خرید تتر و ارز دیجیتال، برای برداشت اصل پول یا سود از شما خواسته می‌شود دوباره مبلغ قابل توجهی با عنوان «مالیات»، «هزینه آزادسازی»، «تأیید پلیس فتا»، «رفع مسدودی»، «کارمزد امنیتی» یا «فعال‌سازی برداشت» پرداخت کنید، موضوع باید جدی گرفته شود و تا زمان احراز اصالت درخواست، پول بیشتری واریز نکنید. درخواست پرداخت‌های متوالی برای آزاد کردن موجودی یکی از الگوهایی است که در پرونده‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری آنلاین مشاهده می‌شود.
برای مثال، فردی ممکن است حدود ۶۵۰ یا ۷۰۰ میلیون تومان برای یک سرمایه‌گذاری پرداخت کرده باشد و سپس برای برداشت سود از او ۲۰۰ میلیون تومان دیگر مطالبه شود. نمایش عدد سود در یک پنل اینترنتی به تنهایی اثبات نمی‌کند که این سود واقعاً وجود دارد یا قابل برداشت است. تا زمانی که ماهیت سایت، مقصد وجوه، تراکنش‌های رمزارزی و هویت اشخاص دریافت‌کننده بررسی نشده، پرداخت مبلغ جدید می‌تواند میزان زیان را افزایش دهد.
اگر برای آزاد کردن اصل سرمایه یا سود، مرتب از شما پول جدید می‌خواهند، تا زمان بررسی اصالت ماجرا مبلغ دیگری پرداخت نکنید. تمام پیام‌ها، رسیدها، شماره حساب‌ها، آدرس کیف پول‌ها و تصاویر پنل را نیز حفظ کنید.
دکتری حقوق خصوصی
شماره تماس:
09122888366
نشانی: تهران، سعادت‌آباد، بلوار دریا، پلاک ۳۰
درخواست پول برای برداشت سود ارز دیجیتال نشانه کلاهبرداری است؟
می‌تواند یک علامت هشدار جدی باشد، به‌خصوص اگر بعد از هر پرداخت بهانه تازه‌ای برای دریافت پول مطرح شود.
البته صرف مطالبه یک کارمزد واقعی و از پیش اعلام‌شده را نمی‌توان بدون بررسی کلاهبرداری دانست. تفاوت اصلی در این است که هزینه‌های یک خدمت واقعی باید شفاف، قابل استعلام و مطابق مقررات و قرارداد باشند.
اما اگر شخص ابتدا وعده دهد با یک پرداخت پول آزاد می‌شود و بعد از واریز، هزینه دیگری مطالبه کند، ریسک بسیار بالاتر می‌رود.
رایج‌ترین بهانه‌ها برای گرفتن پول بیشتر چیست؟
در پرونده‌های مشکوک، عناوین مختلفی برای متقاعد کردن قربانی استفاده می‌شوند:
- مالیات سود
- کارمزد برداشت
- هزینه آزادسازی حساب
- هزینه تأیید پلیس فتا
- هزینه تأیید امنیتی
- رفع مسدودی کیف پول
- احراز هویت تکمیلی
- بیمه سرمایه
- فعال‌سازی حساب VIP
- کارمزد بین‌المللی
- جریمه تأخیر
- تأیید منشأ پول
وجود یکی از این عبارات به تنهایی جرم را ثابت نمی‌کند؛ اما درخواست‌های متوالی و غیرقابل استعلام باید جدی گرفته شوند.
آیا پلیس فتا برای آزادسازی سود سرمایه‌گذاری پول می‌گیرد؟
اگر شخصی مدعی است برای «تأیید پلیس فتا» یا «رفع مسدودی فتا» باید مبلغی را به حساب شخص یا مجموعه‌ای واریز کنید، ابتدا باید این ادعا را مستقلاً از مسیر رسمی بررسی کنید.
نباید صرفاً به پیام فردی که سرمایه شما را در اختیار دارد اعتماد کرد.
اگر ادعا می‌شود یک مرجع دولتی یا قضایی پرداختی از شما مطالبه کرده، خودتان مستقیماً از همان مرجع رسمی استعلام کنید. شماره تلفن، لینک یا حسابی را که همان شخص برای «استعلام» معرفی کرده، مستقلاً معتبر فرض نکنید.
اگر بگویند حساب توسط پلیس فتا مسدود شده چه کنیم؟
مدرک رسمی مطالبه کنید.
صرف نوشته پشتیبان سایت یا یک پیام در واتساپ و تلگرام، اثبات‌کننده دستور پلیس یا مرجع قضایی نیست.
اگر ابلاغ قضایی ادعا می‌شود، اصالت آن باید از مسیر رسمی قضایی بررسی شود.
اگر ابلاغیه پلیس یا دادگاه برایمان بفرستند چه؟
تصویر ابلاغیه یا پیامک به تنهایی کافی نیست.
در سال‌های اخیر جعل پیام‌های قضایی و ساخت صفحات مشابه ثنا نیز یکی از روش‌های فریب اینترنتی بوده است.
برای راهنمای کامل:
ارسال ابلاغیه جعلی ثنا جرم است؟
اگر بگویند برای دریافت سود باید مالیات بدهید چه؟
اول باید مشخص شود مبنای قانونی مالیات چیست، چه نهادی آن را مطالبه کرده و چرا پرداخت باید به حساب معرفی‌شده توسط همان پلتفرم انجام شود.
یک مطالبه واقعی باید قابل استعلام باشد.
صرف اینکه روی یک پیام عبارت «مالیات قانونی» نوشته شده، دلیل واقعی بودن آن نیست.
اگر بگویند مالیات را بدهید و همان روز پول آزاد می‌شود چه؟
این وعده به تنهایی نباید مبنای پرداخت باشد.
به‌خصوص اگر قبلاً نیز با وعده مشابه مبلغ دیگری پرداخت کرده‌اید ولی پول آزاد نشده است.
اگر یک بار پول اضافه دادیم ولی باز پول خواستند چه؟
این وضعیت یک علامت هشدار بسیار جدی است.
در بسیاری از طرح‌های فریب سرمایه‌گذاری، قربانی بعد از پرداخت اولیه به دلیل امید به پس گرفتن مبالغ قبلی حاضر می‌شود پول بیشتری بپردازد.
در نتیجه زیان مرحله به مرحله افزایش پیدا می‌کند.
اگر ۷۰۰ میلیون داده باشیم و ۲۰۰ میلیون دیگر بخواهند چه کنیم؟
تا زمانی که مبنای پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان به طور مستقل و رسمی تأیید نشده، واریز مبلغ جدید منطقی نیست.
در این مرحله باید به جای تمرکز روی «چطور سود را آزاد کنم؟» ابتدا بررسی شود:
- ۷۰۰ میلیون تومان دقیقاً به چه حساب‌هایی رفته است؟
- حساب‌ها متعلق به چه اشخاصی بوده‌اند؟
- آیا واقعاً تتر خریداری شده است؟
- اگر تتر خریداری شده، به کدام کیف پول منتقل شده است؟
- مالک کیف پول مقصد چه کسی است؟
- عدد سود در پنل چگونه ایجاد شده است؟
- آیا امکان برداشت مستقل حتی مبلغ اندکی وجود دارد؟
آیا نمایش تتر در سایت یعنی واقعاً تتر داریم؟
خیر.
یک وب‌سایت می‌تواند هر عددی را در داشبورد کاربر نمایش دهد.
مالکیت واقعی رمزارز زمانی قابل بررسی جدی‌تر است که تراکنش روی شبکه مربوط قابل مشاهده باشد و مشخص شود دارایی در کیف پولی قرار دارد که شخص واقعاً امکان کنترل یا برداشت آن را دارد.
اگر موجودی من ۲۰ هزار تتر نشان داده شود یعنی پول واقعی است؟
نه لزوماً.
عدد داخل حساب کاربری ممکن است صرفاً یک رکورد داخلی در پایگاه داده سایت باشد.
امکان انتقال واقعی دارایی اهمیت بیشتری از عدد نمایش‌داده‌شده دارد.
چگونه بفهمیم تتر واقعاً خریداری شده است؟
باید اطلاعات تراکنش واقعی بررسی شود.
برای انتقال رمزارز معمولاً شناسه تراکنش یا TXID وجود دارد که امکان مشاهده تراکنش در شبکه بلاکچین مربوط را فراهم می‌کند.
اگر هیچ تراکنش قابل بررسی ارائه نمی‌شود، باید علت آن مشخص شود.
اگر TXID بدهند یعنی همه چیز معتبر است؟
نه همیشه.
شناسه تراکنش باید واقعاً روی شبکه مربوط وجود داشته و با مقدار، زمان، ارز و آدرس‌های مورد ادعا مطابقت داشته باشد.
همچنین وجود یک تراکنش واقعی به تنهایی اثبات نمی‌کند کل سرمایه‌گذاری یا وعده سود معتبر بوده است.
اگر تتر واقعاً خریداری شده ولی به کیف پول دیگری رفته باشد چه؟
این موضوع بسیار مهم است.
باید مشخص شود انتقال با دستور چه کسی انجام شده و صاحب حساب چه میزان دسترسی و اطلاع داشته است.
در پرونده کیفری، همین مسیر تراکنش می‌تواند بخشی از تحقیقات باشد.
اگر پول را به حساب یک شرکت واریز کرده باشیم یعنی شرکت کلاهبردار است؟
خیر؛ چنین نتیجه‌ای را نمی‌توان صرفاً از نام صاحب حساب گرفت.
ممکن است اشخاص ثالث از نام، درگاه، حساب کاربری یا خدمات یک مجموعه واقعی سوءاستفاده کرده باشند.
همچنین ممکن است پرداخت مربوط به خرید واقعی رمزارز بوده ولی دارایی بعداً توسط شخص دیگری منتقل شده باشد.
برای تعیین مسئولیت باید مسیر کامل پول و رمزارز بررسی شود.
وجود نام یک شرکت یا کسب‌وکار واقعی در رسید بانکی، به تنهایی اثبات‌کننده دخالت آن مجموعه در کلاهبرداری نیست. مسئولیت اشخاص باید بر اساس نحوه دریافت وجه، انتقال رمزارز، قراردادها، دسترسی‌ها و ادله پرونده مشخص شود.
اگر فرد دیگری گفته باشد از طریق یک سایت تتر بخریم چه؟
این شخص می‌تواند در تحقیقات اهمیت زیادی داشته باشد.
باید پیام‌ها و مکالماتی که در آن:
- سرمایه‌گذاری را پیشنهاد کرده؛
- سایت را معرفی کرده؛
- نحوه واریز را توضیح داده؛
- سود را تضمین کرده؛
- یا درخواست پرداخت اضافه کرده
حفظ شوند.
اگر واسطه بگوید خودش هم سرمایه‌گذاری کرده چه؟
این ادعا به تنهایی دلیل اعتبار سرمایه‌گذاری نیست.
ممکن است شخص واقعاً سرمایه‌گذار باشد یا صرفاً برای جلب اعتماد چنین ادعایی مطرح کند.
سود تضمینی ارز دیجیتال قابل اعتماد است؟
وعده سود بالا و تضمینی در بازار پرنوسان ارز دیجیتال باید با احتیاط بسیار زیاد بررسی شود.
اگر شخص علاوه بر تضمین سود، برای برداشت نیز پرداخت‌های تازه مطالبه کند، ریسک جدی‌تر است.
اگر اوایل اجازه برداشت داده باشند چه؟
این موضوع به تنهایی اعتبار کل طرح را ثابت نمی‌کند.
در برخی مدل‌های فریب ممکن است برداشت محدود اولیه برای ایجاد اعتماد امکان‌پذیر باشد و بعداً قربانی به سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر تشویق شود.
اگر سود زیادی نشان دهند ولی برداشت نشود چه؟
سودی که فقط روی صفحه نمایش داده می‌شود اما قابل برداشت نیست باید با احتیاط ارزیابی شود.
ارزش واقعی سرمایه زمانی اهمیت دارد که امکان دسترسی قانونی و واقعی به آن وجود داشته باشد.
اگر هر روز یک بهانه جدید بیاورند چه؟
این رفتار یکی از جدی‌ترین علائم هشدار است.
برای مثال:
- ابتدا کارمزد می‌خواهند.
- بعد مالیات مطرح می‌شود.
- سپس حساب را مسدود اعلام می‌کنند.
- بعد هزینه پلیس یا احراز هویت مطرح می‌شود.
- و در پایان دوباره مبلغ دیگری درخواست می‌شود.
در چنین شرایطی ادامه پرداخت می‌تواند زیان را افزایش دهد.
از نظر قانونی این رفتار چه جرمی می‌تواند باشد؟
عنوان دقیق جرم فقط پس از بررسی ادله قابل تعیین است.
اگر ثابت شود اشخاص با استفاده از حیله و وسایل متقلبانه، قربانی را به امور غیرواقع امیدوار کرده و از این طریق مال او را برده‌اند، شرایط جرم کلاهبرداری می‌تواند مطرح شود.
ماده قانونی کلاهبرداری چیست؟
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری یکی از مهم‌ترین مستندات است.
این ماده از جمله درباره فریب مردم با:
- شرکت یا مؤسسه موهوم
- اموال و اختیارات واهی
- امیدوار کردن به امور غیرواقع
- ترساندن از حوادث غیرواقع
- استفاده از عنوان مجعول
- و سایر وسایل متقلبانه
و بردن مال دیگری حکم دارد.
اگر سایت واقعی باشد باز هم کلاهبرداری ممکن است؟
ممکن است اصل یک سایت یا خدمت واقعی باشد اما شخص ثالثی از آن در یک سناریوی فریب استفاده کند.
به همین دلیل در شکواییه نباید بدون دلیل، صرفاً نام صاحب یک سرویس را به عنوان مرتکب جرم معرفی کرد.
بهتر است نقش هر شخص و هر حساب بر اساس ادله توضیح داده شود.
اگر سایت جعلی شبیه سایت واقعی ساخته باشند چه؟
در این حالت علاوه بر کلاهبرداری، حسب رفتار انجام‌شده موضوعات دیگری مانند جعل داده، استفاده از نشان یا اطلاعات جعلی و جرایم رایانه‌ای نیز می‌توانند مطرح شوند.
اگر رسید یا ابلاغیه جعلی ارائه کنند چه؟
باید اصالت آن بررسی شود.
برای مطالعه:
ارسال ابلاغیه جعلی ثنا جرم است؟
اگر سند یا رسید جعلی باشد چه جرمی مطرح می‌شود؟
بسته به نوع سند و نحوه ساخت یا استفاده، مقررات جعل و استفاده از سند یا داده مجعول قابل بررسی‌اند.
برای توضیح کامل:
شرایط تحقق جرم جعل
کلاهبرداری رایانه‌ای چه زمانی مطرح می‌شود؟
اگر بردن مال از طریق دستکاری یا استفاده غیرمجاز از داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی صورت گرفته باشد، عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای نیز حسب شیوه ارتکاب می‌تواند مطرح شود.
در پرونده‌های ارز دیجیتال باید دقیقاً مشخص شود فریب انسانی بوده یا عملیات غیرمجاز روی سامانه نیز انجام شده است.
آیا هر کلاهبرداری اینترنتی کلاهبرداری رایانه‌ای است؟
خیر.
اینکه ارتباط از طریق اینترنت بوده به تنهایی کافی نیست.
ممکن است شخص از طریق واتساپ قربانی را فریب داده باشد اما عنوان اصلی همچنان کلاهبرداری سنتی باشد؛ یا ممکن است عملیات فنی روی سامانه عنوان رایانه‌ای ایجاد کند.
برای شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال چه مدارکی لازم است؟
تا حد امکان موارد زیر را حفظ کنید:
- تمام رسیدهای بانکی
- شماره کارت و شبا
- نام صاحب حساب‌های مقصد
- آدرس دقیق سایت
- تصاویر پنل کاربری
- تاریخچه واریزها
- پیام‌های واتساپ و تلگرام
- شماره تلفن‌ها
- آیدی حساب‌های کاربری
- آدرس کیف پول رمزارزی
- TXID تراکنش‌ها
- ایمیل‌ها
- فایل‌های صوتی
- هر وعده کتبی درباره سود
- هر پیام مربوط به درخواست پول بیشتر
آیا پیام «۲۰۰ میلیون دیگر بده تا سود آزاد شود» مدرک مهمی است؟
بله.
این پیام می‌تواند برای روشن شدن شیوه مطالبه وجه و وعده‌ای که در مقابل آن داده شده اهمیت داشته باشد.
پیام را حذف نکنید و فقط به اسکرین‌شات اکتفا نکنید؛ اصل گفتگو را نیز حفظ کنید.
آیا تماس تلفنی قابل استفاده است؟
جزئیات تماس، شماره‌ها و سایر قرائن می‌توانند در تحقیقات اهمیت داشته باشند.
اگر پیام صوتی یا فایل قانونی در اختیار دارید آن را حفظ کنید.
اگر شماره‌ها خاموش شوند چه؟
خاموش شدن شماره مانع ثبت شکایت نیست.
اطلاعات مالک خط و سوابق مرتبط حسب دستور قضایی قابل بررسی هستند.
اگر کارت بانکی به نام شخص دیگری باشد چه؟
این موضوع در پرونده‌های کلاهبرداری بسیار مهم است.
صاحب کارت الزاماً همان طراح اصلی ماجرا نیست و باید مشخص شود:
- حساب چگونه مورد استفاده قرار گرفته؛
- چه کسی به آن دسترسی داشته؛
- پول بعداً کجا منتقل شده؛
- و صاحب حساب چه میزان علم و دخالت داشته است.
آیا می‌توان پول را برگرداند؟
امکان بازگشت وجه به شرایط پرونده بستگی دارد.
سرعت اقدام، باقی ماندن وجه در حساب، امکان ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی اشخاص مؤثرند.
هیچ‌کس نباید بازگشت کامل پول را تضمین کند.
اگر پول تبدیل به تتر شده باشد دیگر قابل ردیابی نیست؟
خیر، این گزاره مطلق درست نیست.
تراکنش بسیاری از شبکه‌های بلاکچین به صورت عمومی قابل مشاهده است، اما شناسایی شخص پشت یک آدرس کیف پول ممکن است نیازمند تحقیقات تکمیلی و اطلاعات صرافی‌ها یا سرویس‌های مرتبط باشد.
اگر تتر به کیف پول خارجی رفته باشد چه؟
پرونده دشوارتر می‌شود، اما بررسی مسیر تراکنش همچنان اهمیت دارد.
باید TXID، شبکه و آدرس مقصد حفظ شوند.
آیا سریع شکایت کردن مهم است؟
بله.
در پرونده مالی، تأخیر ممکن است فرصت انتقال بیشتر وجوه یا رمزارز را فراهم کند.
به همین دلیل پس از مشاهده علائم جدی، حفظ مدارک و اقدام قانونی نباید بی‌دلیل به تأخیر بیفتد.
آیا قبل از شکایت به طرف پیام بدهیم؟
این موضوع به شرایط پرونده بستگی دارد.
نباید پیام‌هایی ارسال شود که باعث از بین رفتن مدارک یا آگاه شدن اشخاص از اقدامات ضروری قضایی شود.
همچنین از تهدید غیرقانونی یا جعل ابلاغیه برای ترساندن طرف خودداری شود.
اگر بگویند فقط امروز فرصت پرداخت دارید چه؟
ایجاد فوریت مصنوعی یکی از علائمی است که باید با احتیاط با آن برخورد کرد.
عباراتی مانند:
- «تا یک ساعت دیگر پرداخت کن»
- «اگر امروز ندهی حساب برای همیشه بسته می‌شود»
- «آخرین فرصت آزادسازی است»
- «فردا مبلغ دو برابر می‌شود»
نباید مانع بررسی مستقل شوند.
اگر تهدید کنند سرمایه‌مان می‌سوزد چه؟
به جای پرداخت عجولانه، باید مبنای حقوقی و قراردادی چنین ادعایی مطالبه و مستقلاً بررسی شود.
اگر بگویند بعد از این پرداخت صددرصد برداشت می‌کنی چه؟
اگر قبلاً نیز وعده مشابه داده شده و عملی نشده، وعده جدید اعتبار کمتری دارد.
تاریخچه تمام وعده‌ها را ثبت کنید.
اگر برای اعتماد قرارداد فرستاده باشند چه؟
وجود قرارداد به تنهایی اعتبار فعالیت را ثابت نمی‌کند.
باید هویت طرف قرارداد، امضا، نشانی، موضوع قرارداد و نحوه اجرای واقعی آن بررسی شود.
اگر مهر شرکت روی قرارداد باشد چه؟
مهر نیز باید از نظر اصالت بررسی شود.
در پرونده‌های فریب ممکن است از نام و مشخصات اشخاص یا مجموعه‌های واقعی بدون اجازه آنان استفاده شود.
اگر نام یک شرکت واقعی در قرارداد باشد چه؟
نباید فوراً جرم را به آن شرکت نسبت داد.
ابتدا باید مشخص شود قرارداد واقعاً توسط همان شخصیت حقوقی صادر شده یا شخص ثالث از نام آن سوءاستفاده کرده است.
چگونه اصالت شرکت را بررسی کنیم؟
اطلاعات ثبتی شرکت را می‌توان از منابع رسمی ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی بررسی کرد.
اما ثبت بودن شرکت به تنهایی اعتبار یک سرمایه‌گذاری خاص را تضمین نمی‌کند.
اگر شرکت ثبت‌شده باشد یعنی سرمایه‌گذاری امن است؟
خیر.
ثبت شرکت صرفاً وجود شخصیت حقوقی را نشان می‌دهد و به تنهایی تضمین سود، مجوز فعالیت خاص یا صحت هر پیشنهاد سرمایه‌گذاری نیست.
اگر فرد معرفی‌کننده کارمند شرکت معرفی شود چه؟
هویت و سمت او باید از کانال رسمی همان مجموعه استعلام شود.
به شماره‌ای که خود فرد معرفی کرده اکتفا نکنید.
اگر از نام پلیس فتا برای اعتمادسازی استفاده شود چه؟
این موضوع باید جدی گرفته شود.
ماده ۱ قانون تشدید کلاهبرداری، در شرایط مقرر، استفاده خلاف واقع از عناوین و امیدوار کردن یا ترساندن اشخاص به امور غیرواقع را در کنار سایر وسایل متقلبانه مورد توجه قرار داده است.
اگر خود را مأمور یا نماینده مرجع دولتی معرفی کنند چه؟
اگر چنین سمتی واقعاً وجود نداشته باشد، این ادعا می‌تواند در ارزیابی وسایل متقلبانه اهمیت ویژه داشته باشد.
مجازات کلاهبرداری چیست؟
طبق ماده ۱ قانون تشدید، در کلاهبرداری ساده علاوه بر رد اصل مال و جزای نقدی معادل مال اخذشده، مجازات حبس نیز مقرر شده است.
در موارد مشدد، از جمله برخی موارد استفاده خلاف واقع از عناوین دولتی یا شرایط مقرر در همان ماده، مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده است.
آیا کلاهبرداری در سال ۱۴۰۵ قابل گذشت است؟
با اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، عبارت مربوط به قابل گذشت بودن کلاهبرداری در نصاب قبلی از ماده ۱۰۴ حذف شد.
بنابراین وضعیت فعلی باید بر اساس متن اصلاح‌شده قانون بررسی شود.
بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران
در پرونده‌های سرمایه‌گذاری اینترنتی، علاوه بر اثبات فریب باید مسیر پول، هویت اشخاص و ادله دیجیتال نیز بررسی شود.
برای راهنمای بیشتر:
بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران
هزینه وکیل پرونده کلاهبرداری چقدر است؟
هزینه به مبلغ پرونده، تعداد متهمان، تعداد حساب‌های بانکی، پیچیدگی ردیابی رمزارز و مرحله رسیدگی بستگی دارد.
برای اطلاعات بیشتر:
هزینه وکیل کیفری در سال ۱۴۰۵
بهترین وکیل کیفری تهران برای کلاهبرداری اینترنتی
برای راهنمای انتخاب وکیل:
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل کیفری غرب تهران
اگر پرونده یا محل فعالیت شما در غرب تهران است:
بهترین وکیل کیفری غرب تهران
اگر قربانی شدیم مرحله‌به‌مرحله چه کنیم؟
| مرحله | اقدام |
|---|---|
| ۱ | واریز جدید را تا زمان بررسی متوقف کنید. |
| ۲ | تمام رسیدها و پیام‌ها را حفظ کنید. |
| ۳ | آدرس دقیق سایت و حساب‌های کاربری را ثبت کنید. |
| ۴ | TXID و آدرس کیف پول‌ها را ذخیره کنید. |
| ۵ | فهرست تمام مبالغ پرداختی را با تاریخ تهیه کنید. |
| ۶ | نام صاحبان حساب‌های بانکی مقصد را ثبت کنید. |
| ۷ | اصالت ادعاهای مربوط به مالیات، پلیس یا دادگاه را مستقلاً بررسی کنید. |
| ۸ | در صورت وجود قرائن کلاهبرداری، شکایت کیفری و اقدامات لازم برای ردیابی وجوه را بررسی کنید. |
چه کارهایی را انجام ندهیم؟
- برای پس گرفتن پول قبلی، بدون بررسی پول جدید نریزید.
- پیام‌ها را پاک نکنید.
- گوشی را ریست نکنید.
- رمز کیف پول یا عبارت بازیابی را در اختیار دیگری قرار ندهید.
- روی لینک‌های ناشناس «رفع مسدودی» کلیک نکنید.
- به نرم‌افزار کنترل از راه دور دسترسی ندهید.
- برای ترساندن طرف ابلاغیه جعلی نسازید.
- بدون دلیل قطعی یک شرکت یا شخص ثالث را علناً کلاهبردار معرفی نکنید.
آیا می‌توان از بانک درخواست مسدودی کرد؟
اگر وجه به تازگی منتقل شده است، تماس فوری با بانک و اقدام قضایی می‌تواند اهمیت داشته باشد.
مسدود کردن حساب دیگران نیازمند مبنای قانونی و دستور مرجع صالح است و صرف درخواست شخصی همیشه کافی نیست.
آیا پلیس فتا می‌تواند حساب را ردیابی کند؟
در پرونده‌های جرایم سایبری، پلیس فتا می‌تواند در چهارچوب دستور قضایی و وظایف ضابطی تحقیقات فنی انجام دهد.
آیا شکایت علیه صاحب کارت انجام می‌شود؟
در شکواییه بهتر است واقعیت‌ها دقیق بیان شوند.
اگر فقط می‌دانید پول به حساب شخص مشخصی رفته، می‌توان این موضوع را به عنوان واقعیت ذکر کرد و درخواست بررسی نقش صاحب حساب و سایر اشخاص مرتبط را مطرح کرد.
نباید بدون دلیل نقش طراح اصلی جرم به صاحب کارت نسبت داده شود.
اگر هویت کلاهبردار را ندانیم می‌توان شکایت کرد؟
بله، ناشناس بودن هویت واقعی مرتکب لزوماً مانع طرح شکایت نیست.
شماره تلفن، حساب بانکی، آدرس کیف پول، دامنه سایت و سایر اطلاعات می‌توانند برای شناسایی ارائه شوند.
اگر فقط آیدی تلگرام داشته باشیم چه؟
همان اطلاعات را نیز حفظ کنید.
هر قرینه دیجیتال ممکن است در کنار سایر ادله اهمیت پیدا کند.
اگر سایت بسته شود چه؟
اسکرین‌شات‌ها، آدرس دامنه، رسیدها و مکاتبات اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.
اگر سایت هنوز فعال است، قبل از حذف احتمالی اطلاعات، مدارک مربوط به حساب خود را ذخیره کنید.
آیا از صفحه سایت فیلم بگیریم؟
برای حفظ وضعیت ظاهری حساب و پیام‌ها، ثبت مستندات می‌تواند مفید باشد.
اما اطلاعات حساس مانند رمز یا عبارت بازیابی کیف پول را در فایل‌های قابل انتشار نمایش ندهید.
اگر به حساب بانکی شرکت پول زده‌ایم ولی با شخص ناشناس صحبت کرده‌ایم چه؟
این یکی از مواردی است که نیازمند بررسی دقیق مسیر معامله است.
ممکن است پرداخت برای خرید واقعی ارز انجام شده باشد اما شخص ناشناس کنترل حساب یا کیف پول مقصد را در اختیار گرفته باشد.
در چنین پرونده‌ای نقش مجموعه دریافت‌کننده وجه و شخص ناشناس نباید بدون دلیل با هم یکی فرض شوند.
اگر احراز هویت به نام خودمان انجام شده باشد چه؟
باید مشخص شود چه کسی به حساب کاربری دسترسی داشته و برداشت رمزارز چگونه تأیید شده است.
سوابق ورود، شماره تلفن، ایمیل، آدرس‌های مقصد و زمان تراکنش‌ها می‌توانند اهمیت داشته باشند.
اگر خودمان کد تأیید را به شخص داده باشیم چه؟
این موضوع می‌تواند پرونده را پیچیده‌تر کند اما به تنهایی به معنای از بین رفتن امکان شکایت نیست.
باید بررسی شود کد تحت چه فریب و با چه توضیحی از قربانی گرفته شده است.
اگر رمز حساب را به پشتیبان داده باشیم چه؟
فوراً رمزهای مرتبط را تغییر دهید و دسترسی‌های فعال را بررسی کنید.
هیچ‌گاه عبارت بازیابی کیف پول را در اختیار پشتیبان یا شخص ثالث قرار ندهید.
اگر بگویند برای برگشت پول اول هزینه وکیل خارجی بدهید چه؟
این نیز باید مستقلاً بررسی شود.
قربانیان کلاهبرداری گاهی دوباره هدف افرادی قرار می‌گیرند که وعده «بازیابی پول» می‌دهند و پیش‌پرداخت مطالبه می‌کنند.
کلاهبرداری بازیابی پول چیست؟
در این روش، فرد پس از زیان اولیه با قربانی تماس می‌گیرد و ادعا می‌کند می‌تواند رمزارز یا پول از دست‌رفته را بازیابی کند.
سپس برای «هزینه پرونده»، «هک کیف پول»، «مالیات» یا «کارمزد آزادسازی» پول مطالبه می‌کند.
این ادعاها نیز باید با احتیاط جدی بررسی شوند.
آیا کسی می‌تواند تضمین کند تتر دزدیده‌شده را برمی‌گرداند؟
تضمین قطعی بازگشت دارایی در چنین پرونده‌هایی قابل اتکا نیست.
امکان ردیابی با امکان بازیابی واقعی دو موضوع متفاوت‌اند.
آیا بهتر است با طرف مذاکره کنیم؟
بسته به پرونده ممکن است ارتباط برای جمع‌آوری اطلاعات یا مطالبه وجه اهمیت داشته باشد، اما نباید به قیمت پرداخت پول بیشتر یا از بین رفتن مدارک تمام شود.
اگر طرف بگوید «اگر شکایت کنی پولت را نمی‌دهم» چه؟
این پیام را نیز حفظ کنید.
نباید صرف این تهدید باعث شود فرصت‌های قانونی از دست بروند.
اگر طرف بگوید «پلیس فتا پشت سایت است» چه؟
این ادعا باید از مسیر رسمی قابل اثبات باشد.
هیچ ادعای شفاهی درباره حمایت یا تأیید یک نهاد دولتی را بدون مدرک رسمی معتبر فرض نکنید.
اگر مدرک تأییدیه پلیس بفرستد چه؟
اصالت آن را مستقلاً بررسی کنید.
اگر سند ساختگی باشد، موضوع جعل نیز ممکن است مطرح شود.
اگر برای آزادسازی سود ابلاغیه ثنا بفرستند چه؟
ابلاغ واقعی را فقط از حساب قضایی رسمی خود بررسی کنید.
مقاله مرتبط:
ارسال ابلاغیه جعلی ثنا جرم است؟
آیا پرونده ۷۰۰ میلیون تومانی ارزش پیگیری دارد؟
مبلغ قابل توجه است و اگر قرائن کلاهبرداری وجود داشته باشد، حفظ فوری ادله و بررسی مسیر قانونی اهمیت زیادی دارد.
هیچ مبلغی برای شکایت «کم یا زیاد» نیست، اما در پرونده‌های با رقم بالا، ردیابی مالی و جمع‌آوری مستندات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
برای شکواییه چه بنویسیم؟
به جای نتیجه‌گیری‌های اثبات‌نشده، وقایع را به ترتیب زمانی بنویسید:
- چه کسی پیشنهاد سرمایه‌گذاری داد؟
- چه وعده‌ای داده شد؟
- چه مبلغی و در چه تاریخی پرداخت شد؟
- وجه به کدام حساب رفت؟
- چه مقدار سود نمایش داده شد؟
- برای برداشت چه مبلغ جدیدی خواستند؟
- چه عناوینی برای دریافت پول جدید مطرح شد؟
- بعد از عدم پرداخت چه اتفاقی افتاد؟
آیا در شکواییه نام شرکت دریافت‌کننده وجه را بنویسیم؟
اگر نام صاحب حساب یا درگاه در رسید وجود دارد، می‌توان آن را به عنوان یک واقعیت تراکنشی ذکر کرد.
اما تا زمانی که نقش آن شخص یا شرکت در جرم مشخص نشده، بهتر است صرفاً درخواست بررسی و استعلام شود و بدون دلیل قطعی، ارتکاب کلاهبرداری به آن مجموعه نسبت داده نشود.
به چه اشخاصی شکایت کنیم؟
اگر هویت اشخاص اصلی مشخص نیست، می‌توان اطلاعات اشخاص و حساب‌های شناخته‌شده را ارائه و درخواست شناسایی سایر عوامل را مطرح کرد.
تشخیص نهایی نقش هر فرد با تحقیقات قضایی است.
آیا رد مال هم می‌توان خواست؟
در کلاهبرداری، رد اصل مال به صاحب آن یکی از آثار مهم قانونی است و ماده ۱ قانون تشدید نیز به رد اصل مال تصریح کرده است.
اگر پول خرج شده باشد رد مال منتفی است؟
صرف خرج یا انتقال وجه، اصل مسئولیت احتمالی مرتکب نسبت به رد مال را از بین نمی‌برد؛ هرچند وصول عملی مال ممکن است دشوارتر شود.
آیا خسارت سود وعده‌داده‌شده هم قابل مطالبه است؟
این موضوع با اصل وجه پرداختی متفاوت است.
صرف عددی که در یک پنل به عنوان سود نمایش داده شده، لزوماً یک طلب قطعی و قابل وصول ایجاد نمی‌کند.
باید مبنای قراردادی و قانونی آن بررسی شود.
اولویت اصلی اصل پول است یا سود؟
در پرونده‌ای که احتمال فریب مطرح است، ابتدا باید اصل وجوه پرداختی و مسیر انتقال آنها روشن شود.
تمرکز بیش از حد بر «سود نمایش‌داده‌شده» ممکن است قربانی را به پرداخت مبالغ بیشتر ترغیب کند.
تا زمانی که مطالبه جدید از یک منبع مستقل و رسمی تأیید نشده، برای نجات ۷۰۰ میلیون قبلی ریسک ۲۰۰ میلیون جدید را نپذیرید. ابتدا مسیر پول و ماهیت سرمایه‌گذاری را بررسی کنید.
سوالات متداول درباره درخواست پول برای برداشت سود ارز دیجیتال
برای برداشت سود از من پول بیشتری می‌خواهند؛ طبیعی است؟
برخی خدمات واقعی کارمزد دارند، اما مطالبه مبالغ سنگین و متوالی برای آزادسازی پول یک علامت هشدار جدی است و باید مستقل بررسی شود.
گفته‌اند برای پلیس فتا باید پول واریز کنم؛ چه کنم؟
بدون استعلام مستقیم از مسیر رسمی هیچ مبلغی را با این عنوان پرداخت نکنید.
گفته‌اند حسابم توسط فتا مسدود شده است؛ از کجا بفهمم؟
مدرک رسمی مطالبه کنید و موضوع را مستقلاً از مسیرهای رسمی بررسی کنید.
اگر مالیات ندهیم سود آزاد نمی‌شود؛ درست است؟
مبنای قانونی و مرجع مطالبه مالیات باید مشخص و قابل استعلام باشد؛ صرف پیام پشتیبان سایت کافی نیست.
۷۰۰ میلیون پرداخت کرده‌ام و ۲۰۰ میلیون دیگر می‌خواهند؛ بدهم؟
تا زمان احراز مستقل و رسمی مبنای پرداخت جدید، ادامه واریز می‌تواند زیان را افزایش دهد.
عدد سود داخل سایت واقعی است؟
صرف نمایش عدد در پنل، اثبات‌کننده وجود واقعی دارایی یا امکان برداشت آن نیست.
چطور بفهمم تتر واقعاً خریداری شده؟
تراکنش واقعی، TXID، شبکه و آدرس کیف پول مقصد باید قابل بررسی باشند.
اگر پول به حساب یک شرکت واقعی رفته باشد یعنی شرکت مقصر است؟
خیر. نقش شرکت یا صاحب حساب باید با بررسی مسیر تراکنش و سایر ادله مشخص شود.
اگر شخصی از نام یک شرکت معتبر سوءاستفاده کرده باشد چه؟
در این حالت باید میان مجموعه واقعی و اشخاص سوءاستفاده‌کننده از نام آن تفکیک شود.
آیا می‌توان علیه افراد ناشناس شکایت کرد؟
بله. اطلاعات موجود مانند شماره تلفن، حساب بانکی، دامنه و کیف پول را می‌توان برای شناسایی ارائه کرد.
آیا تتر قابل ردیابی است؟
تراکنش‌های بسیاری از شبکه‌ها قابل مشاهده‌اند، اما نسبت دادن کیف پول به یک شخص ممکن است نیازمند تحقیقات تکمیلی باشد.
اگر پول به کیف پول خارجی رفته باشد تمام شده؟
نه لزوماً، اما بازیابی می‌تواند پیچیده‌تر شود.
چه مدارکی را نگه دارم؟
رسیدها، پیام‌ها، شماره‌ها، دامنه سایت، TXID، آدرس کیف پول و تصاویر پنل را حفظ کنید.
پیام‌های واتساپ مدرک هستند؟
می‌توانند در کنار سایر ادله مورد بررسی قرار گیرند؛ اصل گفتگو را حفظ کنید.
اگر سایت بسته شود چه؟
مدارک ذخیره‌شده، دامنه، تراکنش‌ها و رسیدها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.
آیا سریع شکایت کردن مهم است؟
در پرونده‌های مالی سرعت اقدام می‌تواند برای ردیابی وجوه اهمیت داشته باشد.
آیا کلاهبرداری ارز دیجیتال مجازات دارد؟
اگر ارکان کلاهبرداری یا سایر جرایم مرتبط ثابت شوند، مجازات قانونی مربوط قابل اعمال است.
اگر سایت جعلی باشد جعل هم مطرح می‌شود؟
حسب شیوه طراحی و استفاده از داده‌ها و اسناد جعلی، عناوین دیگری نیز می‌توانند مطرح شوند.
اگر ابلاغیه جعلی فتا بفرستند چه؟
اصالت آن را از مسیر رسمی بررسی و فایل و پیام ارسالی را حفظ کنید.
اگر صاحب کارت بگوید خودش قربانی بوده چه؟
نقش و علم صاحب حساب باید در تحقیقات مشخص شود و صرف صاحب کارت بودن به تنهایی نقش او را تعیین نمی‌کند.
آیا می‌توان اصل پول را پس گرفت؟
امکان آن به شناسایی عوامل، وضعیت دارایی‌ها و نتیجه تحقیقات بستگی دارد و قابل تضمین نیست.
سود نمایش‌داده‌شده را هم می‌توان گرفت؟
باید مبنای قانونی و قراردادی سود بررسی شود؛ عدد نمایشی به تنهایی طلب قطعی ایجاد نمی‌کند.
اگر برای بازیابی پول دوباره هزینه بخواهند چه؟
این پیشنهاد را نیز مستقلاً بررسی کنید؛ قربانیان گاهی هدف کلاهبرداری ثانویه بازیابی وجه قرار می‌گیرند.
آیا کسی می‌تواند بازگشت پول را تضمین کند؟
خیر، نتیجه تحقیقات و وصول دارایی قابل تضمین نیست.
منابع معتبر حقوقی
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری – ماده ۱
قانون جرایم رایانه‌ای
قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳
اگر پس از سرمایه‌گذاری یا خرید ارز دیجیتال برای برداشت اصل پول یا سود از شما مبالغ جدید و قابل توجهی با عناوینی مانند مالیات، هزینه آزادسازی، تأیید پلیس فتا یا رفع مسدودی مطالبه می‌شود، قبل از هر پرداخت جدید اصالت مطالبه را مستقلاً بررسی کنید. نمایش سود در یک پنل اینترنتی به تنهایی اثبات‌کننده وجود واقعی دارایی نیست. اگر درخواست‌های مالی به صورت مرحله‌ای ادامه پیدا می‌کنند، تمام پرداخت‌ها را متوقف کرده، رسیدها، پیام‌ها، TXIDها و آدرس کیف پول‌ها را حفظ کنید و در صورت وجود قرائن فریب، مسیر قانونی شکایت و ردیابی وجوه را بررسی کنید. وجود نام یک شرکت یا کسب‌وکار در رسید نیز به تنهایی دلیل ارتکاب جرم توسط آن مجموعه نیست و نقش هر شخص باید در تحقیقات مشخص شود.